美国MSB货币服务业务许可证很容易获得，一般来说，美国所有的货币服务企业都必须向财政部注册，除非该人只是注册的MSB的代理人。政府机构和美国邮政服务也不需要注册为MSB。根据《银行保密法》，货币服务企业必须获得MSB注册，并通过BSA电子备案系统向金融犯罪执法网络提交报告。FinCEN是美国财政部的一个局，负责收集和评估...
香港海关是规管货币服务经营者的当局。任何经营货币业务的企业都必须向海关关长申领牌照。没有根据《反洗黑钱及打击恐怖分子融资条例》的规定发出的牌照，在香港经营货币服务即属犯罪。你什么时候需要香港MSO牌照?如果您希望提供汇款或货币兑换服务，您的业务将需要香港货币服务经营者牌照。货币兑换业务是指以香港为主要业...
什么是国际金融实体？IFE 是由波多黎各许可并位于波多黎各的国际金融机构（如银行）。它可以是独立实体，也可以是现有实体的“单元”。根据波多黎各的国际金融中心监管法（第273号法案），在波多黎各向国际银行发放许可证的目的是“扩多黎各国际金融中心的潜在市场，并显着提高该岛在全球金融业的推广和认可度。为此，获得许...
在国家一级，金融监管机构（金融监督委员会）没有规定允许或禁止的条件，尽管总的来说，当局对电子货币持消极态度。计划在波兰部署支付系统的运营商和公司需要记住，该国认为加密资金是危险的，金融和信贷机构有选择地关闭与加密平台相关的业务账户。在波兰创建支付系统时需要了解的内容共和国是欧洲商业空间的一部分，因此...
获得许可证只有在新加坡注册的公司时，才会颁发新加坡的支付许可证。居民应处于董事和股东的位置。要为非居民注册公司，他们必须获得居留许可。此外，您需要提供活动计划并任命一名被授权监督反洗钱法规遵守情况的员工。没有向此类人提交居住要求。“普利金融”综合支持我们的服务使您可以完全免除法律组成部分文件的责任，...
这自动为拥有立陶宛支付系统许可证的公司提供了竞争优势。该授权的签发时间为3-6个月，申请人不必像许多其他州那样等待大约一年。获得立陶宛支付许可证的程序立陶宛的电子货币许可证是在满足以下要求时颁发的：开设一家成熟的运营公司。分支机构或代表处不适合：公司必须在该国设有总部或主要办事处，并且所有控制和管理流程...
英国支付系统牌照英国的金融科技市场在过去几年中被公认为欧洲金融科技中心，由于支持金融服务创新的监管方法，它很可能仍然是该行业的领跑者。在英国，金融监管机构是金融服务管理局（或FSA）。FSA后来被解散并分裂成两个组织：FCA或金融行为监管局，以及PRA或审慎监管局（英格兰银行下属）)这两个实体的作用如下：金...
离岸信托也称为境外信托或外国信托，一般是指日常管理在境外进行，且全部或大部分受托人不在本国居住或不在本国习惯性居住的本国居民委托人设立的信托。在操作上与信托类似，但因为特定的属地对信托的定义或法条有相对宽松或特别的政策，或受益人的利...
财富的快速积累、创一代进入退休及富二代逐步成年、以及政策刺激共同促使财富传承高峰时代的来临，财富的保值增值成为富豪们关注的重点，财富的传承规划也被高净值人群提上日程。与一般的财富管理不同，财富传承是一个复杂的系统工程，涉及到复杂的法...
我们可按照您的明确需要提供量身订制、高水平的经常性证券登记服务，包括担任为主要登记处/登记分处、认股权证/基金单位登记处及过户代理。 www.quchuguo.cn的服务包括以下： 证券登记服务 1.就以下事项处理及登记股份 /...
随着全球经济一体化，收购、合并活动已成为企业提升竞争优势及股东利益的重要方式。合并收购的理念是帮助企业进行调整，以更有效率的营运体系来面对新的挑战与机遇。为提高企业效益和竞争力，企业可通过重组加快工作效率及节省成本，还可优化资本结构...
我们提供综合的管治、风险管理及合规解决方案，以协助您设立健全的企业管治架构。 www.quchuguo.cn的服务包括以下： 协助建立董事会及高级管理层的合规及监管机制 就内部审核事项及设定有效的政策和程序、风险管理及内部监控提...
成立程序：委托书—》签署协议—》交付定金—》亲自签署法定文件—》到政府各部门办理手续—》10-15个工作日办理完毕—》交结...
1、优越的地理位置，商业优势辐射东南亚乃至全世界，卓越的贸易及物流中心;2、极低的商业及个人税收，个人资产转移的最佳落脚地，亚洲的避税天堂;3、宽松的外汇管制，全球银行的聚集地，首屈一指的国际金融中心;4、成熟的信用体系，严格的商务规范，最安全的经商国度;5、五个小时的飞行距离，更方便的兼顾打理新加坡与中国两地的生意;6、注册新加坡公司，并符合相应的条件，可达成移民新加坡的目的。...
英国经济中以金融服务性行业为主，伦敦更是以世界最重要的银行、保险以及其他金融服务中心之一而著称。英国是西方发达的资本主义国家。私人对外直接投资累积额仅次于美国，居世界第二位。英国是世界上税率最低的国家，也是贸易最自由及民主的国家。一九八四年制定的国际商业公司法订明国际商业公司注册及管理的细则。在该条法制之下，注册公司均享免缴入息税的优惠，包括资产增值税及任何形式的应课税。此外，该岛国亦不设外汇管制...
1．股东成员1．1法国允许外国自然人或企业法人担任公司股东/董事，要求资信良好，年龄须满18周岁；1．2法国公司法规定，必须有一名或一名以上股东为法籍人士或在法国拥有居留权人士；（注：由我方负责聘请）2．外国企业法人担任法国公司股东2．2外国企业法人担任法国公司股东的，必须递交所在国有效的企业法人营业执照；3．法定董事3．3法国公司法规定，法定董事必须是法籍人士或在法国拥有十年居留权人士担任，无犯...
塞舌尔群岛贸易限制不可以在注册地经营或拥有不动产。不可以经营银行，保险，担保，重保险，基金管理，资产管理(除了公司自己的资产以外)或与银行或保险业相关的行业。塞舌尔(塞舍尔)的国际商业公司不能在塞舌尔设置注册办公室设施或向其公众出售股份。塞舌尔群岛税务制度海外离岸公司免除其在赛舌尔群岛的税收，包括：全部股息、利息、租金、补偿以及从其它证券、债权中获得的收入及其它公司收入。除此之外，海外离岸公司没有...
注册伯利兹公司时需要提供：1.身份证或护照复印件2.住址证明，即列具姓名和住址之单据，例如水电费单，电话费单注册伯利兹公司需满足条件：公司名称：所选名称不能与已注册名称相同或太相似。公司名称也不能含有与伯利兹政府相关或保险等字样，除非另外行申请相关的牌照。公司名称一般以Limited,Corporation,Incorporated,SocieteAnonyme(S.A)或其缩写结束。公司可以选用...
注册百慕大公司流程有点复杂，首先，需要在当地报纸刊登广告说明注册公司的意图，所要注册的公司的名称，具体经营内容，都要在广告中说明。还需要指明注册的是税务免除公司还是国内公司。注册流程如下：1.提交公司名称至我司免费核名；2.确定注册名称后，签署委托合同及确认单；3.支付定金至我司开始办理；4.办理拿到注册证书后，我们提供电子版会议记录，由董事打印亲笔签字并发扫描件给我们；5.付清全款后，我司快递公...
成立程序：委托书—》签署协议—》交付定金—》亲自签署法定文件—》到政府各部门办理手续—》10-15个工作日办理完毕—》交结...
