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因为银行也被罚了！细数近年银行被罚的案例
2015年7月，花旗集团子公司Banamax USA，因在反洗钱作为上有缺失，被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款。
2012年底，渣打银行为伊朗与苏丹的客户，处理数千笔金融交易，缴交3.27亿美元和解金；2014年中，渣打银行涉嫌反洗钱监控机制，罚款3亿美元。
2017年2月，因对涉嫌洗钱的交易监管不力，导致大约100亿美元流出俄罗斯，德意志银行受到美国和英国金融监管机构罚款，金额共计约6.3亿美元。
2012年12月，汇丰银行（HSBC）疑似洗钱，向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金。
2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其帮助美国客户逃税的罪行的指控，并支付超过25亿美元的罚款，以此作为和解协议的一部分。
2014年1月，摩根大通同意支付总计26亿美元的赔款，以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和民事诉讼。
香港个人账户资金进出不受管制
香港本地账户开户较快，当天可以拿到银行账户
拥有香港银行账户，您可以便捷的实现 全球化贸易投资或消费。
香港本地开设的账户有现金卡和支票本，可以在香港取现。国内一天可以去两万港币。
香港的保险种类多，且可赔付范围要高于内地同类保险，分红也高于内地
港股有着更丰富的交易品种和更灵活的交易规则，且无涨跌幅限制
香港银行无资金管制，在合理的情况下资金可自由进出。
方便内地高净值人士在境外投资房地产或海外移民等需求。
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香港政府推出多项有利于企业发展的新政策，香港作为国内企业走上国际市场的重要跳板，注册香港公司，将会为企业迎来新机遇。
家族信托在海 外作为财富传承和保护的顶层工具，已经有数百年的发展历史。如今在国内，家族信托也越来越受到高净值人士重视。
在全球经济一体化的环境下，大多数人会选择注册香港公司，开立香港银行账户让企业进一步发展。
公司注册成功以后每年都需要审计。科州外服带您了解香港的经营环境、企业管理以及账务税务处理的相关知识。
年审是香港公司存续所必须的，在公司成立满一周年时办理。年审不是做账审计，也不是报税。
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我们都知道注册香港公司流程比较简单且成功率高，为内地投资人提供了极大的便利。在香港公司注册制度的下，注册香港协会、香港社会组织也十分便利。
即使在香港成立了有限公司，但如果公司业务利润并非来自香港，公司便可于申报香港利得税时，同时向香港税局申请“离岸收入”以豁免缴纳香港利得税。
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